如何链侦了跟探笔头记黑5个一个因0才比特币栽客天区块
记得那个轰动一时的新闻吗？美国政府7月份一口气抛售了近8200枚比特币，这笔巨款在加密圈掀起不小波澜。说真的，你可能不知道，美国政府现在可是全球最大的比特币"鲸鱼"之一，手里握着约20万枚BTC，而这些资产大多来自打击网络犯罪的战利品。
暗网"提款机"的操作手法
让我们把时钟拨回2012年，那时候比特币还是个新生事物。Jimmy Zhong——这个当时二十出头的华裔小伙发现了一个"致富捷径"：丝绸之路（Silk Road）暗网平台的漏洞。他的手法说穿了就像是在ATM机上耍了个小聪明——先存后取。
我记得那天是2012年9月19日，Zhong往thetormentor地址存了500个比特币，然后在眨眼功夫里连续操作5次提现，净赚2000个BTC。这种操作重复了140多次，最终他轻松"提款"5.3万枚比特币。说实话，这种手法在今天看来简直像小儿科，但在那个缺乏监管的年代，确实让他得逞了。
猫鼠游戏的转折点
最讽刺的是，这个"黑客天才"栽在了0.0775个比特币上。你敢信吗？就为了800美元的交易，让他价值33亿美元的资产全部曝光。这事让我想起小时候玩的捉迷藏——藏得再好，只要露出一个衣角就全完了。
国税局调查员马修·普莱斯说得好："现在的比特币犯罪就像是雪地里抢劫银行"。确实如此，区块链上的每一笔交易都像雪地上的脚印，永远抹不掉。Zhong虽然很谨慎地把大额比特币分散存储，还用混币器洗钱，但就是那笔小额交易暴露了他的身份。
链上取证的艺术
现在的区块链分析技术已经相当成熟了。以OKLink为例，他们的链上智能系统Chaintelligence可以给可疑地址打上"黑标签"，就像给犯罪嫌疑人戴上电子脚环。一旦这些地址有任何风吹草动，监管部门立刻就能收到警报。
说到混币器，很多人以为这是万能的"洗钱神器"。但现实是，即便资金经过Tornado Cash这样的混币服务，最终还是要和真实世界的交易所互动。这就好比你把钱藏在了迷宫深处，但总要有个出口才能把钱花出去。
未来的链上安全
作为长期观察加密行业的人，我发现一个有趣的现象：现在的区块链就像是个透明的鱼缸，每条鱼的游动轨迹都清晰可见。OKLink这样的公司已经建立了包含35亿地址标签的庞大数据库，其中近7000万个被标记为黑灰地址。
这场数字世界的猫鼠游戏还在继续，但天平正在向正义一方倾斜。每当看到又一个犯罪分子因为链上数据落网，我都会想起那句话："天网恢恢，疏而不漏"，只不过现在的"天网"是用代码编织而成的。
(责任编辑：深度)
市场恐慌性抛售下的生存指南：三个关键决策点助你穿越熊市
法拉利入场加密货币支付：豪车市场正在经历一场静悄悄的变革
比特币的十字路口：27000美元是起点还是终点？
NFT市场一周观察：数字艺术交易热度不减
HyperLend：为Hyperliquid生态注入资本活力的关键基建-
最近这段时间，比特币市场简直就像一部让人昏昏欲睡的肥皂剧。价格在26,800美元这道关键心理线下方徘徊，交易量萎靡到连250亿美元都不到。作为一名在市场摸爬滚打多年的观察者，我不得不感叹：这种要死不活的行情，简直是在考验投资者的耐心底线。美联储这把"双刃剑"9月20日那次美联储会议简直是个经典案例。表面上看是维持利率不变的"鸽派"操作，但鲍威尔那番话可把市场吓得不轻。我记得当时油价正从92美元窜向...
...[详细]
-
说真的，现在玩加密货币就像在坐过山车，既刺激又让人提心吊胆。我有个朋友去年All in了比特币，结果经历了整整半年睡不着觉的日子。但随着市场逐渐回暖，特别是明年比特币减半这个重大事件临近，我们又闻到了金钱的味道。比特币：加密货币界的"黄金"比特币今年简直是开挂了一样，70%的涨幅让不少老韭菜都惊掉了下巴。我清楚地记得2020年减半后的疯狂行情，那会儿我认识的矿场老板半年内换了三辆跑车。明年四月将迎...
...[详细]
-
币安的180度大转弯：从封杀BSV到推出50倍杠杆的戏剧性转变
记得2019年那个春天吗？币安创始人CZ一句"Craig Wright不是中本聪"的推文，在加密圈引起了轩然大波。那时候的CZ还是个喜欢在推特上"路见不平一声吼"的热血青年，二话不说就把BSV从币安平台下架了。这个举动赢得了不少掌声，毕竟当时Craig Wright四处宣称自己是比特币创始人中本聪的行为，确实让很多人直呼受不了。中本聪之争：一场没有结局的罗生门说到Craig Wright这个人，真...
...[详细]
-
最近遇到一个挺有意思的案例，跟大家分享一下。有位企业家朋友在海外注册了公司，专门做各种预付卡（就是咱们常见的礼品卡）买卖生意，收款方式很有意思——只收加密货币。更特别的是，他的客户中有不少中国人。这位朋友心里直打鼓：这样的生意模式会不会踩到法律红线？预付卡交易的法律边界说实话，单纯买卖预付卡这件事本身并不违法。国内对于预付卡的管理主要分两种：一种是商场超市自己发行的单用途卡，另一种是支付机构发的多...
...[详细]
-
又是一个新的交易周开始了，比特币的走势图正在讲述一个耐人寻味的故事。说实话，最近的市场行情让我这个老韭菜都觉得有点意思 - 不少山寨币居然开始不跟比特币走了，这可是相当罕见的现象。技术面解读：十字星背后的密码仔细看看周线图就会发现端倪。记得8月14日那周吗？当时比特币无情地跌破了那条维持了很久的上升趋势线，就像断线的风筝一样进入了下跌通道。之后连续三周收出的都是十字星，这种走势简直就像是在玩"一二...
...[详细]
-
解密Solana生态的多重签名革命：为什么我们重注Squads Labs？
作为一名浸淫加密领域多年的观察者，今天我要分享一个令人振奋的消息。我们Multicoin团队刚刚完成了对Squads Labs的新一轮投资，这家公司正在Solana生态系统中掀起一场多重签名技术的革命。570万美元的注资使得他们总融资额达到1250万美元——这笔钱要怎么花？往下看你就明白了。金融托管的千年困局：从金库到区块链说来有趣，人类对资产保管的焦虑从未改变。记得我去年在伦敦金融城闲逛时，看到...
...[详细]
-
最近在投资圈里，比特币ETF这个话题简直火得发烫。作为一个长期关注加密货币市场的观察者，我不得不说，这次可能真的要见证历史了。华尔街大佬们的比特币野心上周看到CryptoQuant那份报告时，我差点从椅子上跳起来。报告显示，像贝莱德、富达这样的华尔街巨鳄们正在紧锣密鼓地筹备现货比特币ETF。这些机构可不是什么小打小闹的玩家，它们掌管的资金规模加起来超过15.6万亿美元，相当于全球GDP的六分之一！...
...[详细]
-
ChainStar闪电开站：让加密交易平台搭建像点外卖一样简单
在这个快节奏的加密世界，速度就是生命线。我见过太多创业者因为平台搭建进度缓慢而错失良机。记得去年有个客户，花了8个月自主开发交易平台，等上线时市场热度早已消退。这让我深刻意识到：在加密领域，慢半拍就可能意味着满盘皆输。为什么速度如此重要？想象一下，你发现了一个绝佳的市场机会，但当你的人工团队还在为KYC系统发愁时，竞争对手已经抢占了80%的市场份额。这就是加密行业的残酷现实。快速上线不仅能抓住市场...
...[详细]
-
各位区块链爱好者们注意了！Moonbeam团队即将开始一场激动人心的亚洲之旅，从香港到泰国，一连串精彩活动等着你来参与。DeFi实战分享会11月2日晚上11点（香港时间），千万别错过这场干货满满的Space直播！我们有幸邀请到了Moonwell创始人Luke、StellaSwap联合创始人Aziz等业内大咖，一起聊聊DeFi世界的实用技巧和工具。记得带好小本本做笔记哦～越南首场Binance Li...
...[详细]
-
SHIB投资者的冰火两重天：当90%的人都在亏钱时，还有希望吗？
最近和几个炒币的朋友聊天，说起柴犬币(SHIB)的现状，大家的表情真是精彩纷呈。有个朋友苦笑着跟我说："你知道现在买SHIB的人有多惨吗？就像在沙漠里等一场不知道什么时候才会来的雨。"这话说得真是一点都不夸张。从巅峰到谷底：一场92%的滑铁卢记得2021年10月那会儿，SHIB的价格冲到0.00008616美元的历史高点，整个圈子都在沸腾。我有个同事当时在办公室兴奋地大喊："我要发财了！"结果现在...
...[详细]
